试题详情
- 多项选择题以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是()
A、新开户执行双人上门实地调查过程中,如选择拍摄开户单位办公环境,应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据。
B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后,应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管。
C、对异地账户注册地实地调查确有困难的,可对单位在本地的经营场所进行实地调查,并在实地调查报告中加以说明。
D、“个体工商户”可不适用本条规定。
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