试题详情
- 多项选择题风险经理在检查客户留存资料时,如发现客户身份证联网核查信息不一致,应查看是否有佐证留存,佐证包括()。
A、户口本
B、结婚证
C、机动车驾驶证
D、工作证
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 重大操作风险事件发现到报告至总行的时间不
- 风险经理要调阅()抽查现金调拨情况,检查
- 风险经理在对金库进行检查时发现库区内报警
- RCSA实施前,要对全体参与人员进行系统
- ATM业务应重点关注的风险因素有()。
- 金库监控图像资料的保存期限不能短于()。
- 险经理对代理业务进行检查的内容,下列说法
- 个人汽车贷款进行操作风险点梳理时,下列描
- 印章管理应重点关注的风险因素有()。
- 关键风险指标(KRI)最有价值的功效是预
- 以下属于操作风险评估方法的()
- 违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个
- 《特殊业务信息核对表》是针对()业务而设
- 某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务
- 风险管理部门委派的风险经理按月提炼的风险
- 根据银监会《商业银行操作风险管理指引》规
- 风险经理在检查信用卡资料时,发现某申请人
- 某支行原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理
- 风险经理针对单人管库、管库员未轮岗及库房
- 风险经理检查现金调拨业务时,应进入ABI