A、一是通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的

B、二是帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的

C、三是多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的

D、四是为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的

E、五是以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的