试题详情
- 多项选择题跨法人机构的协助查询、冻结工作，应指引有权机关前往以下哪些机构办理（）。
A、账户开户的农合机构
B、省联社银信中心
C、银监会
D、中国人民银行
E、现金管理中心
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列哪些属于合规部门案防方面的具体职责（
- 重要空白凭证应视同（）保管，营业网点柜员
- 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别
- TIPS的对账分日间对账和日终对账，日间
- 农信银系统不能跨法人机构异地代理的业务范
- 网点主管须（）对柜员尾箱进行一次检查，确
- 同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对
- 对审计活动中发现的风险和问题，负责（）部
- 根据从业人员（含劳务派遣人员）受到以下（
- 金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。
- 金融创新可以使得现行监管手段的有效性得到
- 《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围
- 各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执
- 各机构要规划、制定、实施以防范（）为导向
- 在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表
- 非管库人员如果需要进入金库库房，需要履行
- 农合机构在办理查询、冻结、扣划业务时，根
- 客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息
- 在纸票查询业务中，以下对非查询主体委托查
- 开户单位（个人）销户时，必须填写客户重要