试题详情
- 判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 不是检测发动机点火正时的方法是（）
- 对于投保人所交的保险费，保险代理人应（）
- 商业健康保险主要包括（）。
- 在保险活动中，以保险为商品，以市场为中心
- 预约式保险合同是指保险人与投保人之间就一
- 下列选项属于海洋运输保险特别附加险的是（
- 李大爷为他的小孙子从中国人寿保险公司购买
- 损失补偿原则是适用于财产保险以及其他补偿
- 全车盗抢险赔偿处理中，《机动车登记证书》
- 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现
- 依照我国保险代理机构管理规定，保险代理机
- 人身保险是以人的（）为保险标的的保险。
- 某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗
- 下列哪些选项属于信用保险与保证保险的区别
- 风险会因时间、空间因素的变化而变化，说明
- 投保人对将来某一特定事项的作为或不作为的
- 在医疗保险中，通常定有比例给付条款，如果
- （）是指一定时期内保险人业务经营费用和预
- 不同公司的甲、乙两车相撞，甲车投保人第三
- 保险行业自律组只包括（）、地方性的保险行