试题详情
- 多项选择题在反洗钱工作中下列用语正确的是()。
A、长期是指1年以上
B、短期是指10个工作日以内,含10个工作日
C、频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上,或每天发生持续3天以上
D、大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的,约占大额交易标准80%
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