试题详情
- 判断题《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内发生严重瞒报案件的情况，或出现公安部门、审计部门已经上门办案而被考评机构仍未向监管部门报送的情况，或在案件处置工作中发生严重问题，则案件防控工作质量单项考评为不合格。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 发生哪些情况时，持票人可以对背书人、出票
- 下列哪些是提高对账的有效措施？（）
- 为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银
- 个人客户新开存折户时，银行应根据其特点，
- 下列哪些账户属于专用存款账户？（）
- 在开展小企业流动资金贷前调查及后续上报审
- 商业银行应当严格授权管理，利用计算机程序
- 口头挂失的适用范围有：（）
- 银监会防范操作风险十个联动包括：（）
- 下列关于基本存款账户的叙述，其中正确的是
- 个人客户经理应面向市场，上门为客户办理存
- 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要
- 案件责任追究中，（）是指在其职责范围内，
- 商业银行应当对计算机信息系统实施有效的用
- 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信
- 商业银行内部审计人员原则上按员工总人数的
- 商业银行应当建立和完善银行与客户、银行与
- 对辖区内发生涉案金额100万元以上案件造
- 内部控制要覆盖主要重要部门和岗位，由这些
- 临时存款账户的有效期最长不超过（）