试题详情
- 单项选择题各级机构发生的可疑交易,应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后,应在()个工作日内确认完毕。
A、1
B、2
C、3
D、5
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 存款期越长,就越划算。
- 净资产偿付比例的变化范围在0-1之间,以
- 网点经理在“监督现有操作与政策和程序的契
- 通知存款签约自动转存,“生效日期”和“失
- 存款集中户(B400系统内部账挂账的“老
- 出纳长短款挂账应按照本行财务制度规定,在
- 由于银监局将“借记卡”原人民银行文件规定
- 客户通过ATM或多媒体自助终端转账单笔限
- 非实名制个人账户在跨一级分行办理实名制变
- 个人存款证明金额在人民币(),由直接管辖
- 个人分拆结售汇行为中的接近的定义为按下限
- 网点精神主要包括()。
- 依据风险承受能力,客户有哪些分类()。
- 客户档案是客户资料的详细记载和历史记录,
- 网点经理需要理解其他角色的差异,协助员工
- 凭证式债券发行/持有/兑付查询交易码是(
- 柜员因内部原因造成交易错误需要冲正,冲正
- 当客户新开活期一本通存折或了解到客户只持
- 结算通卡片有效期内销户的,银行确认持卡人
- 原则上每个营业机构配置一至两名当班现金柜