试题详情
- 单项选择题银行业金融机构应当建立健全（）机制，按照公平、公正原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。
A、违规管理
B、信访举报
C、责任追究
D、员工档案
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 收款人（委托方）需与银行（信用社）签订授
- 银行协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入
- 从业人员应当学法、懂法、守法，保守国家秘
- 金融平台行号和人民银行其他支付系统共享清
- 《银行业金融机构案防工作办法》要求：金融
- 单位客户办理存款介质挂失业务，授权他人办
- 查询查复的主要业务类型包括（）。
- 监管机构将一线员工参加案防合规培训率作为
- 银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知
- 柜员调动中，以下哪一项是指跨办事处的柜员
- 合规总监在案防方面的主要职责包括（）
- 以下哪一项机构为内部账业务的使用机构，负
- 以下对资信证明业务的管理要求描述不正确的
- 柜员遇到长短款时，下面的处理措施中哪项是
- 业务差错调账应遵循（）的处理原则，切实保
- 金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转
- 银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有
- 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务
- 我国三家政策性银行为（）、（）、（）。
- 网点向现金管理（分）中心上缴重要空白凭证