试题详情
- 多项选择题存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）
A、大额存款优先检查的原则
B、存款异常变动优先检查的原则
C、重点账户存款变动优先检查的原则
D、大型企事业单位账户优先检查的原则
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在下列借记卡风险表现的描述中，不正确的是
- 一般保证和连带责任保证的区别是什么？
- 按照服务对象，存款业务一般分别活期存款、
- 案件涉及金额以（）确认金额为准。
- 以下不属于银行“三会一层”的是（）
- 金融机构的工作人员违法放贷的，按刑法规定
- 出入库管理的主要风险点包括（）等。
- 根据《票据法》的规定，下列关于本票的表述
- 贷款人对产权有偿转让或申请解散的借款人，
- 监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工
- 针对案件中发现的问题，深入解剖每一个制度
- 以非货币方式偿还贷款必须具备哪些条件？
- 金融机构出具与事实不符的信用证、保函、票
- 前调查主要风险点包括（）
- 全额保证金的银行承兑汇票，应列入（）类。
- 根据《公司法》的规定，关于股份有限公司股
- 做好贷款的跟踪检查工作需要做好哪些工作？
- 在我国银行管理实践中，操作风险分为（）
- 根据《2010年上海银行业案件防控工作的
- 以下（）不是银行内部控制的目标。