试题详情
多项选择题以下（）项应落实客户身份识别制度。

A、与客户建立业务关系时

B、为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务

D、为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务

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