试题详情
- 判断题根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力,加大可疑交易主观判断力度,加强重点可疑交易线索挖掘,及时向反洗钱监管部门报告相关信息
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 根据《保险机构案件责任追究指导意见》,纪
- 以下属于机动车辆保险的基本险种的是()。
- 人身保险公司应在与保险专业中介机构、银行
- 关于回访档案保存期限,下列哪些说法是正确
- 《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干
- 保险机构高级管理人员包括()。
- 投资连接保险保险期间少于10年的,必须逐
- 保险专业代理机构可以不制作客户告知书。
- 有条件的保险公司省级分公司的银行代理保险
- 在我国,海上保险原则上适用()的有关规定
- 保险兼业代理人向保险公司投保自身的财产保
- ()年,国务院颁布了第一部农业保险法规—
- 根据《关于加强保险中介业务管理防范保险诈
- 保险公司应当建立清晰的承保操作流程,规范
- 各保险专业中介机构开业()后,应组织对内
- 对于共保业务,只要求首席共保人执行非车险
- 出口信用保险是以()为保标的的信用保险。
- 保险经纪公司不得动用保证金,除了()。
- 保险公司内部控制的目标不包括()。
- 以下哪项不符合《人身保险业非正常给付与退