A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的

B、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务

C、在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上

D、对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同