试题详情
- 多项选择题案件查处中必须坚持的“三个必须”是指什么（）
A、不管涉及到哪一级，案件都必须查清
B、不管涉案人员是谁，犯错都必须处理
C、只要违规，不管是否发案都必须追究
D、不管涉及到哪一级，案件金额都必须查清
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 劳动合同
- 在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针
- 担保法规定下列哪些财产不得抵押（）
- 银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“
- “KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）
- 银行承兑汇票保证金比例高低要根据企业的资
- 下列描述中，不属于自助设备外挂风险防控措
- 对借款人的哪些情况信用社应严密监控？
- 存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度
- 银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件
- 坚决禁止采用（）等方式来代替轮岗制度的落
- 下面哪些不是内部控制的内容（）
- 银行业员工发现下列哪些情况，须第一时间向
- 密码挂失、存折（单、卡）挂失均可代理办理
- 银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
- 借款合同的主要内容有哪些？
- 对客户的大额资金出账，要采取有效方式及时
- 商业银行操作风险事件是指由不完善或有问题
- 案件涉及金额以（）确认金额为准。
- 付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任