试题详情
- 单项选择题银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A、高风险环节
B、高风险客户
C、高风险部门
D、高风险账户
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 某银行办公室职员甲，利用职务的便利，按照
- 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有
- 根据《上海银行内部控制基本规定》内部控
- 同一房产向两个以上债权人抵押的，以（）清
- 抵押贷款贷后管理的风险防控措施（）
- 下列属于农村信用社安全保卫档案长期保管期
- 下列哪些属于重要空白凭证（）
- 商业银行可以利用本行渠道向个人客户销售或
- 自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经
- （）负责建立实施一个充分有效的内部控制体
- 根据《关于上海银行业金融机构离职人员问责
- 存款人开立存款账户时，不出示本人身份证或
- 我国银行管理实践中，关于操作风险成因分类
- 为企业内部控制提供咨询的会计师事务所，可
- 根据银行卡业务管理办法的规定，信用卡持卡
- 农村中小金融机构以下事项须经银监会及其派
- 以下哪些，属于高级管理层的合规管理职责。
- 银行业金融机构从业人员工作中遇到利益冲突
- 商业银行应当建立授信风险责任制，并明确规
- 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规