试题详情
- 单项选择题柜员发现有可疑大额支付交易,应当()。
A、扣留款项
B、扣留人员
C、拒绝受理
D、及时报告
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 在国别风险管理体系中,商业银行董事会的主
- ()=按内部评级法计量的风险加权资产/(
- 商业银行审查抵押物时,要把握下列哪项财产
- 房地产商尚未获得销售许可证便销售房屋的行
- 以下不是由主监管员组织完成的有()。
- ()是银行实现有效风险管理的基本前提
- 《有效银行监管的核心原则》是()年发布的
- ()负责非现场监管报表指标的最终解释,并
- 关于风险评估的总体要求,下列说法错误的是
- 权重法下,不同的资产类别分别对应不同的风
- 商业银行应当在年度结束后的()向银监会提
- 监管目标的确定,应当充分考虑一国( )发
- TOR系统理论的定义是什么?
- 下列关于资本充足率压力测试的说法,不正确
- ()是银行信贷分析和管理人员,综合能够获
- 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品的品
- 1988年,《巴塞尔资本协议》的出台,标
- 从发展历史看,金融业综合经营和跨境经营是
- 《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定
- 下列关于风险管理部门的说法,正确的是()