A、修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。

B、确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。

C、审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。

D、删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。