试题详情
- 多项选择题下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。
A、无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户
B、一年内频繁办理借贷及结清手续的客户
C、故意规避大额资金监测的客户
D、经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
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