试题详情
- 判断题发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪资金支付流通的线索，要及时报告监察部/保卫部，并做好移交工作，协助公安机关等相关部门及时查询、冻结黑恶势力资金账户。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为有效进行广发银行操作风险管理，广发银行
- 企业会计准则口径下属于关联方的（）
- 广发银行通过（）在全行范围内为操作风险管
- 声誉事件是指（）
- 禁止泄露客户信息资料或将客户信息资料用于
- 监管要求商业银行的流动性覆盖率应当在20
- 应当通过多种形式开展消防安全宣传教育，宣
- 国家秘密的密级分为（）三级。
- 根据《广发银行员工亲属回避管理办法》，实
- 消防安全重点部位应当每日进行防火巡查，并
- 银行行长授权应当遵循以下原则（）
- 以下哪项不是直接影响拨备计提（）
- 下列哪些客户需纳入集团授信管理（）
- 下面属于合规风险管理的三项制度安排的有（
- 《广发银行案件责任追究办法》中指的“案件
- 人民银行对于个人账户管理最基础和核心的规
- 在贷款有效期限内，各分行客户经理应当严格
- 《广发银行分支机构建设管理办法》规定，分
- 根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》（
- 不可通过办公邮箱传递商密信息，商密载体可