A、通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；

B、通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；

C、阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；

D、向外汇局提供虚假资料的；

E、外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。