试题详情
- 单项选择题银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。
A、银行业金融机构总行（部）
B、银行业金融机构各一级分行
C、银行业金融机构各二级分行
D、由银行业金融机构各分支机构自行组织
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）应当依照《银行业金融机构从业人员职业
- 根据人民银行规定的《残缺人民币兑换办法》
- 《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是
- 要保证责任追究的严肃性，对监督检查发现的
- 何种情况下可以临时召开联席会议（）。
- 涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉
- 单位客户办理存款介质挂失业务，授权他人办
- 以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是
- 案件的危害是很大的，要抛弃侥幸心理，以（
- 银行业金融机构法人应当根据本办法制定或修
- 如回购式再贴现票据已至赎回开放日，人行发
- 存款人以单位名称开立的结算账户仍为个人结
- 下面哪一项描述的不是支付清算系统的查询业
- 案防工作评估由（）与（）构成。
- 案件责任人被撤职后，（）年内不得安排担任
- 银行汇票退回业务的主要风险点包括（）。
- 变造的货币是指在真币的基础上，利用以下哪
- 监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测
- 以下哪一项是柜员卡密码的有效期（）。
- 当事人申请听证的，银监会或其派出机构应当