试题详情
- 多项选择题《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行在办理个人存款开户时，应当认真审核（）有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性。
A、客户
B、委托人
C、代理人
D、第三方
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各机构监管部门、功能监管部门和各银监局在
- 银行业金融机构承担风险防控主体责任，经营
- 2014年重点防控的五大风险有信用风险、
- 商业银行同业业务专营部门以外的其他部门和
- 银行业金融机构应当建立银行业消费者权益保
- 银行业金融机构应当设立或指定专门部门负责
- 信用卡诈骗罪在客观上表现为使用伪造、变造
- 专营部门以外的其他部门和分支机构不得经营
- 《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风
- 发生重大信用风险事件，要按照“责任明确、
- 金融票据具有（）等特点。
- 个人非法吸收或变相吸收公众存款（）万元以
- 银监会批准（）筹建住宅金融事业部。
- （）是实施银行业消费者权益保护的工作主体
- 坚持支持化解产能过剩与防范化解自身信贷风
- 为严防影子银行机构风险传递。各行社要对合
- “十案九违规”是指（）办事。
- 2014年上半年，银监会推动实施了（）等
- 单位进行集资诈骗数额在（）万元以上的，属
- 银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为