A、一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；

B、属于利用新的造假手段制造假币的；

C、有制造贩卖假币线索的；

D、持有人不配合金融机构收缴行为的。