试题详情
- 多项选择题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A、金融诈骗
B、违法放贷
C、赌博
D、渎职
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 当交易记账成功，且柜员尾箱实物现金与系统
- 商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相
- 结合对贷款定义的理解，辨别金融企业发放的
- 龙卡商务卡是单位卡.
- 以下提入票据，应在规定的时间内，填制退票
- 确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措
- 从业人员在（）中，应当廉洁从业，自觉抵制
- 《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）
- 电子汇兑业务管理中对接收机构的说法错误的
- 以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）
- 银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法
- 按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，以
- 银行汇票退回业务的主要风险点包括（）。
- 根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，
- 对银行汇票出票行办理挂失退款的说法正确的
- 下面哪一项不属于挂失业务的工作范围（）。
- 关于农合机构稽审监督部门对有价单证和重要
- 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应
- 各银监局和银监会直接监管的银行业金融机构
- 未设董事会的银行业金融机构，应当由经营决