试题详情
- 判断题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 管库员入库要严格履行()手续,必须同进同
- 下面哪一项不属于银行业案件()
- 商业银行应当对每日营业终了的账务实施有效
- 商业银行应加强合规文化建设,并将合规文化
- 中华人民共和国的法定货币是人民币。
- 商业银行合规风险管理指引所称合规管理部门
- 依票据法原理,票据被称为无因证券,其含义
- 银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“
- 简述银行从业人员应遵循哪些职业操守。
- 信用社应实行独立核算、自主经营、自负盈亏
- 商业银行应会计差错责任人进行追究制度,发
- 下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一(
- 对循环滚动、密集申请签发的不得审批通过,
- 下列分户帐中设有借贷方发生额和借贷方余额
- 提入票据复核与入账的风险表现有哪些?
- 案件(风险)信息报告应遵循及时、真实的原
- 存款检查以3至6个月为一个周期,在本周期
- 贷审会会议有三分之二以上的委员出席方可举
- 《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法
- 可以挂失止付的票据有()。