试题详情
- 单项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其（）以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A、省会（首府）城市中心支行
B、地级
C、县级
D、市级
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各单位保密办要加强日常保密监督自查工作，
- 对于按照本办法有关规定留存的有效身份证件
- 银行应根据存款人（），结合正常经营需求，
- 汇款解付必须坚持“谁款谁收”的原则，汇入
- 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息
- 办理代理福费廷业务，青岛农商银行主要向包
- 侵占、挪用、截留青岛农商银行或客户资产、
- 军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出
- 下列应从轻、减轻或免予处分的情形有（）
- 营业机构确认资信证明申请人无不良记录且执
- 商业银行对超过（）的客户进行风险承受能力
- 存在以下情形之一的，可免于积分：（）
- 以下不属于总行零售金融部相关职能的有：（
- 农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际
- 为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应
- 若存款人提供的是社会团体法人登记证书，资
- 受理资信证明业务申请时，应要求客户提交（
- 总行投资理财部为理财业务归口管理和组织协
- 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银
- 中国居民及其他非欧盟国家居民在标有（）标