试题详情
- 多项选择题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景,并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2000万元。从操作风险管理角度来看,()。
A、这是一起由内部人员因素引起的操作风险
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞,编造虚假资料是此事件发生的根本原因
D、该事件属于外部欺诈
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- 可能导致业务流程、操作环节失败的内外部行