试题详情
- 单项选择题外部个人客户查询时强制扣划情况时,以下做法不正确的是()。
A、对于有权机关要求予以保密的信息,根据业务实际需要透漏给客户
B、需客户本人办理
C、需提供客户本人有效身份证件
D、通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 产品洗钱风险评估原则为()。
- 在集中扫描模式下,营业机构每日通过凭证传
- 未按规定管理保证金账户或临时账户超期使用
- 目前系统控制()与“有权机关冻结”处于同
- 异地单位申请开户,要结合农业银行实际,采
- 贷款利息冲正时,若利息已经扣收成功,其正
- 一级分行开展凭证集中补录工作,对业务办理
- 银行汇票系统是处理银行汇票的()、退款、
- 办理对公理财产品质押融资业务需满足的以下
- 集中作业平台受理网点设置两类人员:()和
- 未按规定办理变更账户名称、法定代表人或动
- 大额支付系统处理以下业务不包括()。
- 客户通过现金管理银企通平台进行预约时,在
- 第三方存管/融资融券签约交易不支持()、
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 以下情况柜员需进行从“代保管有价值品”科
- 通用账户集中销户是业务部门负责对一年以上
- 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调
- 以下关于借记卡激活描述正确的是()。
- 超级柜台日常巡检,由营业网点设备维护员负