A、要求客户出示身份证件或者身份证件复印件；

B、如对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；

C、交易记录，自交易记账当年记起至少保存3年；

D、客户身份资料，自交易关系结束当年或一次性交易记账当年记起至少5年。