试题详情
- 多项选择题各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。
A、银监部门
B、人民银行
C、公安部门
D、检察部门
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- 高风险客户基本信息审核频率为（）。
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- 临时存款账户的有效期最长不得超过（）年。
- 客户风险分类评定小组的工作职责为（）。
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- 单位客户申请开立专用存款账户需提供的资料