试题详情
- 单项选择题以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在（）万元以上的涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉。
A、一
B、五
C、十
D、二十
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应
- 金融平台的直接清算机构是指直接与金融平台
- 《银行业金融机构案防工作办法》规定：专门
- 下述关于农信银通存通兑业务要求的描述中，
- 银监会或其派出机构可以按照《中华人民共和
- 下列对退回申请应答类业务的描述中，哪项不
- 住房公积金制度是国家法律规定的重要的住房
- 批量业务的参数维护不包括以下哪一个环节（
- 转账类网点柜面业务应急业务包括（）。
- 教育储蓄存款采用积数计息法，提前支取未出
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己
- 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
- （）通过召开银行业金融机构案件防控工作联
- 各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用
- 商业银行应当建立有效的授信决策机制，包括
- 案件责任人员范围应当根据相关（）的职责内
- 未设董事会的银行业金融机构，应当由（）履
- 各层级实际查库频率高于法人总部规定频率，
- 收款人（委托方）需与银行（信用社）签订授
- 下列哪些属于案件确认的标准（）