农村商业银行考试试题库对经总行反洗钱管理部门审核后，报送至人民银行及公安机关的重点可疑银行业金融机构应将（）列为案件风险防范第一责任人。银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银行结山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采用（）评级体系。（）是日常排查工作的第一责任人。支行退税业务人员注意根据联合货币公司确认退税的业务明细实时逐笔登出口审单经办岗应根据信用证条款，按照单单一致单证一致、表面相符的随意克扣员工工资的，给予有关责任人员警告至（）处分。向关系人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条商业银行销售风险评级为（）以上理财产品时，除非与客户书面约定，否购买凭证式国债，提前兑取利息以（）为单位，计算过程保留14位小数银行类金融机构准入最新监管评级在（）以上总行继续对新增小微云进行统一计价奖励，对金融服务点拓展人员进行奖《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行卡账户的资金必须由其对于同业银行结算账户，开户银行应当严格执行久悬管理制度。因业务开营业机构确认资信证明申请人无不良记录且执行结算纪律良好的，由经办同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过（）张。各单位保密办要加强日常保密监督自查工作，每（）开展一次保密工作自为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信关于客户风险评级，下列说法正确的是（）农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他存在以下情形之一的，可免于积分：（）集中排查方式包括但不限于：（）外汇交易员须（）。下列有关“离岗（职）清收”表述正确的有（）理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知，客户权益须知应当至少包更多试题请关注下方微信公众号
