试题详情
- 多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。
A、交易去向
B、交易对手姓名
C、交易对手账号
D、对方金融机构网点名称
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险
- 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特
- 商业银行销售风险评级为（）以上理财产品时
- 关于代理业务客户身份识别，下列说法正确的
- 下列说法不正确的是（）
- 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银
- 客户存在（）情况之一的，农村信用社不得为
- 银行业金融机构应将（）列为案件风险防范第
- 银行可通过Ⅱ类户为存款人提供（）等服务。
- 营业机构提供代发工资、补贴等服务，需要批
- 拟合作金融机构如存在以下情形，银行不得纳
- 受警告处分的，处分期限为（）个月，扣发（
- 下列有关“离岗（职）清收”表述正确的有（
- 集团客户母公司通过资金归集功能，按照（）
- 一次检查中发现员工在同一事项多次违规的，
- 中国居民及其他非欧盟国家居民在标有（）标
- 违规违纪的处理种类分为纪律处分、经济处罚
- 商业银行对超过（）的客户进行风险承受能力
- 银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要
- （）是案防工作监督的第一责任人。