试题详情
- 多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范,主要工作至少应当包括()
A、建立并完善员工管理制度
B、将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
C、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金捐客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
D、从事业务相适应的业务能力并接受相关培训
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 本办法所指的理财业务突发事件是指因政策发
- 下列说法不正确的是()
- 若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易,但
- 总行继续对新增小微云进行统一计价奖励,对
- 高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的,
- 使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身
- 私人银行客户是指金融净资产达到()万元人
- 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,
- 通过柜面受理银行账户开户申请的,银行可为
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易频率特
- 风险评级为高风险的理财产品,单一个人客户
- 2016年各行要在2015年万千工程摸底
- 员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定
- 积分统计岗应在每季度结束后()个工作日内
- 召开涉密会议,以下哪些行为不得进行()。
- 下列不属于外汇会计岗位职责的是()
- 商业银行销售风险评级为()以上理财产品时
- 下列说法正确的是()
- 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险
- 同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不