试题详情
- 多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）
A、通常情况下交易频繁
B、某一时间段内交易较为集中
C、账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
D、短期指5个工作日内
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 本办法所称员工，包括（）
- 风险评级为高风险的理财产品，单一个人客户
- 使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身
- 关于控股股东或者实际控制人身份识别，下列
- 高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的，
- 总行零售金融部、公司金融部、投资理财部和
- 总行继续对新增小微云进行统一计价奖励，对
- 同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位
- 银行类金融机构准入最新监管评级在（）以上
- 福费廷业务要建立台账，逐笔登记。有关资料
- 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中
- （）是日常排查工作的第一责任人。
- 通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行
- 信贷业务负责人每周抽查信贷业务（含贷后检
- 对于同业银行结算账户，开户银行应当严格执
- （）作为第二道防线应认真落实风险监测、重
- 金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）
- 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特
- 营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应