试题详情
- 多项选择题营业网点召开重点可疑交易审核分析会议,应参加的人员包括()
A、本机构负责人
B、会计主管
C、发现可疑交易的柜员
D、客户经理
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 各银行业金融机构董事会应当下设()或承担
- 存在以下情形之一的,可免于积分:()
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特
- 根据恐怖融资交易监测分析模型,交易频率特
- 如合作机构在公司治理、合规经营、内部控制
- 储蓄国债(电子式)发行方式可选择()或(
- 高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的,
- 高风险产品风险适合()投资者
- 资信证明的申请人应为在农村信用社开立银行
- 商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,
- 存款人因“转户”原因撤销基本存款账户后申
- 青岛农商银行应当按照下列期限保存客户身份
- 总行继续对新增小微云进行统一计价奖励,对
- 营业机构提供代发工资、补贴等服务,需要批
- 变更经济业务事实、虚假核算、虚列收入和费
- 类事项包括但不限于:()
- 若存款人提供的是社会团体法人登记证书,资
- 福费廷业务要建立台账,逐笔登记。有关资料
- 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银
- 高风险产品投资工具为()等产品。