A、核对客户的机构信用代码证，查询机构信用代码管理系统相关信息

B、开展持续客户身份识别工作时，应采取合理措施确认留存的单位客户机构信用代码信息有效性，及时提示客户按规定更新机构信用代码证及机构信用代码管理系统的对应信息

C、对客户提供的机构信用代码及机构信用代码证的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份

D、如发现客户出示的机构信用代码证仍在有效期内，但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的，应拒绝业务办理