试题详情
- 多项选择题农村信用社应综合考虑()以及非自然人客户的组织结构等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查的难度、评估风险。
A、客户背景
B、社会经济活动特点
C、声誉
D、权威媒体披露信息
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 2016年1月起,银行将青岛市财政非税收
- 银行业金融机构应当强化员工职业规范,主要
- 高风险产品投资工具为()等产品。
- 以下不属于总行零售金融部相关职能的有:(
- 桌面安全系统客户端软件包括()
- 因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被
- 银行可通过Ⅲ类户为存款人提供()和缴费支
- 委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,
- 高风险产品风险适合()投资者
- 违规违纪的处理种类分为纪律处分、经济处罚
- 总行投资理财部为理财业务归口管理和组织协
- 高资产净值客户是满足下列条件之一的商业银
- 相关管辖支行及营业部负责对非标业务所涉及
- 融资利率应根据开证行(保兑行)或承兑行的
- 理财业务突发事件应急处置领导小组职责包括
- 对恐怖分子和恐怖组织开户的,反洗钱系统将
- 营业机构提供代发工资、补贴等服务,需要批
- 各单位保密办要加强日常保密监督自查工作,
- 根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份
- 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要