试题详情
- 单项选择题涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
A、第一类案件。
B、第二类案件。
C、第三类案件。
D、以上均不是。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措
- 开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身
- 电子商业汇票照票是指票据持有人将票据信息
- 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生
- 发生重大、恶性案件的,银行业金融机构应当
- 支付结算原则包括()。
- 柜员遇到长短款时,下面的处理措施中哪项是
- “监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘
- 银行业金融机构应当建立健全责任追究机制,
- 关于银行汇票撤销业务说法正确的是()。
- 存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有
- 银行承兑汇票的出票人必须具备的条件是()
- 恐怖融资的行为包括()。
- 对于省联社银信中心发现的问题按相关应急处
- 已加入数据大集中系统农合机构的职责不包括
- 中国建设银行可通过刷卡次数豁免年费的龙卡
- 以下对个人住房公积金账户的转移,描述不正
- 存款人为单位的,其预留印鉴为()的签章。
- 《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行
- 省中心支持小组相关功能支持人员对问题进行