A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

E、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑