试题详情
- 单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知几个工作日补正()
A、5个
B、10个
C、3个
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假
- 金融机构反洗钱工作的原则包括:()
- 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 从业机构应当建立健全()和(),以客户为
- 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的
- 反洗钱法律制度由哪几方面构成?
- 《反洗钱法》立法的宗旨是什么?
- EAG指的是什么?
- 互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具
- 按照《反洗钱法》规定,国务院金融监督管理
- 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行
- 关于洗钱的方式,表述不正确的是()