试题详情
- 多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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- 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关
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- 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机
- 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制
- 下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）
- 哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门？
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- （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
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- 根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，