试题详情
- 多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D、保密和宣传培训业务
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
- 按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理
- 侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续
- 下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 简述洗钱含义。
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
- 《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“
- 《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）
- 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
- 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部
- （）开展互联网金融业务的，应当执行此办法
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支
- 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关