试题详情
- 单项选择题客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A、五
B、八
C、十
D、十五
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- FATF指的是什么？
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料
- 《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工
- 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
- 根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项
- 履行客户身份识别的程序有哪些？
- 金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗