试题详情
- 单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A、现场检查
B、非现场监管
C、行政调查
D、案件协查
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热门试题
- 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行（
- 商业银行不得向关系人发放（）贷款。
- 根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项
- 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过
- 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
- 现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易
- 简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
- 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
- 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客
- 关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
- 被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客
- 目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）
- 下列说法中正确的是（）。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业