试题详情
- 多项选择题开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A、银行本票；
B、支票；
C、银行汇票；
D、信用证。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门（）
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务
- 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构
- 商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 反洗钱非现场监管包括（）。
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
- 反洗钱法律制度由哪几方面构成？
- 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线
- 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及
- 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过
- 《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，
- 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户
- 《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）
- 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖
- 调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
- 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更
- 《反洗钱法》施行的重要意义是什么？