试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A、调查人员
B、在场的金融机构工作人员
C、调查人员和在场的金融机构工作人员
D、在场的金融机构工作人员和金融机构
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，
- 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收
- （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的需负
- 根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（
- 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人
- 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国
- 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制
- 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖
- 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《
- 金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经
- 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记
- 从业机构应当建立健全（）和（），以客户为
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行
- 《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中
- 现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易
- 《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定
- 商业银行以（）为经营原则。