试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
A、中国人民银行
B、公安部
C、财政部
D、中国银行业监督管理委员会
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银
- 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- （）发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
- 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务
- 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户
- 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？
- 《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
- 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节
- 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他