试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。()
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具
- 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务
- 下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段?
- 下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
- 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经
- 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
- 履行客户身份识别的程序有哪些?
- 金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负
- 对于保护客户的个人隐私和商业机密,我国《
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法