试题详情
- 单项选择题按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
A、至少保存5年
B、至少保存10年
C、立即销毁
D、退还给客户
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准
- 关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
- 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他
- 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作
- 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 洗钱行为一般分为哪几个阶段？
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于
- 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文
- 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料
- 在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中
- （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私
- 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单
- 开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
- 中国人民银行对（）有权进行检查监督。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法